韩国警方逮捕8名通过加密货币为中国电信诈骗团伙洗钱嫌疑人

本站 消息，9 月 9 日，据 News1 报道，韩国警方宣布已逮捕 8 名涉嫌为中国电信诈骗团伙洗钱的犯罪嫌疑人。这些嫌疑人通过将诈骗所得转换为加密货币，协助中国犯罪组织洗钱。

据京畿道杨州警察署透露，该团伙于 2024 年 5 月协助中国电信诈骗组织清洗了从 6 名受害者处骗取的 2.8 亿韩元（约合 20.8 万美元）。犯罪团伙使用虚假银行账户洗钱，将诈骗所得转换为加密货币后转交给中国组织。作为回报，他们从中国组织获得了 10% 至 40% 不等的兑换手续费。

为逃避警方追查，该团伙成员仅通过 Telegram 进行联络。警方通过先逮捕下线提款人员，再通过分析智能手机和闭路电视录像追踪同伙，最终在京畿道华城市和大邱市逐一抓获藏匿的团伙成员。