新西兰某男子因涉嫌参与2.65亿美元加密货币诈骗被捕

5月17日，新西兰警方宣布，一名惠灵顿男子在奥克兰被捕，涉嫌参与美国联邦调查局主导的全球加密货币欺诈行动。该犯罪集团于2024年3月至8月期间窃取了价值2.65亿美元（约合4.5亿新西兰元）的加密货币，并通过多个平台洗钱。

过去三天，新西兰与美国联合行动，在奥克兰、惠灵顿及加利福尼亚州执行搜查令，共逮捕多人，其中包括一名新西兰人。目前，共有13人面临指控，这名惠灵顿男子被控敲诈勒索罪（RICO）、串谋实施电信欺诈和洗钱罪。他已在美国司法部起诉下于奥克兰地方法院出庭，获保释后将于2025年7月3日再次出庭。

此前，美国司法部起诉12名嫌疑人，涉及2.63亿美元加密货币犯罪。主犯Malone Lam被控组织犯罪网络，包括社会工程学诈骗、数据库入侵和硬件钱包盗窃等行为。其中，Lam个人因单笔诈骗2.3亿美元受指控。截至目前，10名被告已落网，2名共犯仍在迪拜潜逃。该团伙分工明确，涵盖目标筛选、电话诈骗、洗钱和实地盗窃。记录显示，2024年8月，他们通过P2P诈骗窃取4100枚比特币（时值3.854亿美元）。