澳大利亚加密交易所Cointree因延迟提交可疑活动报告被罚款

5月16日消息，澳大利亚加密货币交易所Cointree因未按时提交可疑交易报告，被金融监管机构AUSTRAC罚款75,120澳元。该交易所已主动披露合规问题，并正升级内部监控系统。

根据澳大利亚反洗钱法规，交易所须在3个工作日内上报可疑资金流动，涉及恐怖主义融资的需在24小时内报告。AUSTRAC局长Brendan Thomas强调，及时报告对追踪犯罪资金至关重要。

这是AUSTRAC今年针对加密行业加强监管的最新举措。此前，已有13家违规企业被处罚，超50家机构收到警告。