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美国财政部提议阻止总部位于柬埔寨的Huione Group进入美国银行系统
发布时间：2025-05-02 14:38:01
5月2日消息，美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）提议，禁止美国金融机构为柬埔寨的 Huione Group 或其关联方开设或维护账户。美国财政部长表示，Huione Group 成为 Lazarus Group 等网络犯罪分子的主要洗钱渠道，涉及数十亿美元的盗窃行为。该集团旗下的业务包括支付平台 Huione Pay PLC、加密货币交易所 Huione Crypto 和非法商品交易平台 Haowang Guarantee。
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