加密公司Hayvn因反洗钱控制缺失在阿布扎比被罚1245万美元并被吊销牌照

4月15日，阿布扎比全球市场金融服务监管局（FSRA）对加密公司Hayvn及其前CEO Christopher Flinos罚款1245万美元。原因是从2018年起，Hayvn通过未授权的SPV实体AC Holding处理客户交易，并长期缺乏反洗钱控制。FSRA认为此案“特别严重”，决定吊销Hayvn的ADGM牌照，永久禁止Flinos在本地金融服务行业任职。此外，调查发现涉及超200份伪造文件及误导性行为。