Jack Dorsey旗下Block因反洗钱违规与纽约监管机构达成4000万美元和解协议

4月10日消息，支付公司Block, Inc.因反洗钱漏洞与纽约州金融监管机构达成4000万美元和解。调查发现，其反洗钱项目存在三大问题：缺乏风险管控措施、客户尽职调查不足，以及对高风险比特币交易审查不严。

这是Block今年第二次因反洗钱问题支付和解金。今年1月，该公司已向48个州的监管机构支付8000万美元。

Block发言人表示，此次和解解决了所有州级汇款许可证相关问题。公司虽未承认调查结果，但已投入资源改进Cash app的合规体系，并将按协议聘请独立监督员落实整改。