被制裁加密交易所Garantex联创Aleksej Bešciokov在印度被捕，涉跨国洗钱案

3月13日消息，印度当局逮捕了涉嫌运营被制裁加密交易所 Garantex 的联合创始人 Aleksej Bešciokov。自2019年成立以来，该交易所处理了超过600亿美元的非法资金流动。2022年4月，Garantex 被美国财政部列入制裁名单，因其帮助俄罗斯寡头规避制裁，并为勒索软件组织、暗网市场和朝鲜黑客组织 Lazarus Group 洗钱。

美国司法部于3月7日解封了对 Bešciokov 和另一名 Garantex 运营商 Aleksandr Mira Serda 的起诉，指控二人洗钱、违反《国际经济紧急权力法》及运营未注册汇款业务，最高可判20年监禁。Bešciokov 在印度被捕，将于3月14日在新德里法院出庭，美国可能要求引渡。Mira Serda 仍在逃。