美司法部联合德国、芬兰执法打击加密交易所Garantex，因涉数十亿美元的加密洗钱服务

3月7日，美国、德国和芬兰联合行动，关闭了涉嫌为跨国犯罪组织及恐怖组织洗钱的Garantex加密交易所。自2019年以来，该交易所处理了至少960亿美元的加密交易。

美国司法部起诉了两名Garantex管理者：立陶宛籍俄罗斯居民Aleksej Besciokov（46岁）和俄罗斯籍阿联酋居民Aleksandr Mira Serda（40岁），指控其共谋洗钱、违反制裁及运营无牌汇款业务。

案件关键点：

• Garantex长期为黑客、勒索软件和毒品交易等犯罪活动提供资金通道，并采取措施掩盖非法交易。
• 尽管2022年4月已被美财政部制裁，Garantex仍继续与美国企业交易，并通过更换加密钱包地址规避制裁。
• 美执法机构已冻结2600万美元涉案资金，并扣押Garantex相关域名。
• 德、芬警方查封其服务器，美国执法机构获取客户和财务数据库副本。

Besciokov和Mira Serda面临最高20年监禁的洗钱共谋罪。Besciokov还因违反《国际紧急经济权力法》和运营无牌汇款业务，分别面临最高20年和5年监禁。

Tether冻结了Garantex的2800万美元usdt。