吉林延边经侦破获利用虚拟货币转移资金的地下钱庄案，涉案金额超10亿元

2月12日消息，据央广网报道，吉林省延边朝鲜族自治州经侦近期破获一起涉案金额超10亿元、涉及全国10个省份的地下钱庄案件，抓获犯罪嫌疑人20余名。该案揭示了利用虚拟货币转移资金的犯罪手段。

案件特点为家族式作案，团伙成员多为亲属好友，通过境外公司名义在国内外汇黑市低买高卖赚取汇率差价。主要嫌疑人张亮交代，他们通过与“同行”拆借外汇或虚拟货币“置换”，在境内收购虚拟货币，再向境外出售以获取外汇，实现非法所得转移至境外。

延边经侦统计显示，2020年至2023年全州侦办的地下钱庄案件中，涉案资金大部分来自劳务、商贸、旅游等合法渠道，其余为疑似诈骗、贪腐等违法犯罪资金。