加密新年护身符：防骗指南与安全攻略

作者：Revc，金色财经

加密货币市场在过去一年为投资者带来巨大机会，但也面临诈骗和黑客攻击的挑战。新年伊始，投资者应保持警惕，采取强有力的安全措施，并使用可靠工具。

近期重大加密诈骗和黑客事件

1. DEXX 黑客事件（2024 年 11 月）

- 概述：去中心化交易所聚合器 DEXX 遭受攻击，损失超 2000 万美元。

- 过程：黑客利用私钥管理漏洞获取用户钱包访问权限，影响超 8600 个钱包。

- 结果：DEXX 启动赔偿计划，强调安全存储私钥的重要性。

2. DMM 比特币黑客事件（2024 年 5 月）

- 概述：日本 DMM Bitcoin 交易所因私钥泄露损失 3.05 亿美元。

- 过程：攻击者伪装合法地址转移资金并洗钱。

- 措施：DMM 暂停服务，承诺全额补偿用户损失，随后关闭平台。

3. WazirX 黑客事件（2024 年 7 月）

- 概述：印度交易所 WazirX 因多重签名钱包漏洞损失 2.349 亿美元。

- 过程：黑客欺骗管理员批准恶意交易。

- 结果：WazirX 声誉受损，用户不满。

4. 网络钓鱼与 Rug Pull

- 网络钓鱼：攻击者伪装为合法平台窃取用户凭证。

- Rug Pull：如 Squid 币等项目携款潜逃。

- 教训：核实网址来源，调查项目团队和审计报告。

5. 杀猪盘骗局

- 过程：通过建立信任诱骗受害者参与虚假投资，造成超 36 亿美元损失。

- 提醒：对高回报投资保持警惕。

犯罪追踪与应对

区块链取证

安全公司通过分析交易流向追踪被盗资金，并与交易所合作冻结非法资产。

执法行动

一些案件中，执法机构会介入。例如，FBI 在一起 2.3 亿美元诈骗案中逮捕嫌疑人并追回部分资产。

社区与平台响应

平台发布赏金以激励社区追回资金，并通过教育提升用户警惕性。

投资者保护措施

1. 使用安全钱包

- 硬件钱包（如 Ledger 或 Trezor）离线存储私钥。

- MetaMask 提供网络钓鱼检测和 dapp 集成功能。

2. 启用双因素认证 (2FA)

增加额外安全层，通过身份验证器应用生成一次性代码。

3. 定期监控账户

检查未经授权的交易或设置更改，早发现早处理。

4. 投资前尽职调查

- 使用 Etherscan 或 Solscan 监控项目背景。

- 查阅安全审计报告，避免高风险项目。

5. 避免过度分享

切勿透露私钥、助记词或钱包详细信息。

6. 保持警惕

警惕未经请求的链接和信息，避免轻信高回报承诺。

推荐的安全软件

1. Metamask Snaps：提供网络钓鱼检测和实时警报。

2. CertiK Skynet：实时监控区块链活动并提供项目安全评分。

3. SlowMist EagleEye：针对钓鱼攻击的威胁情报工具。

4. Chainalysis KYT：实时监控交易风险。

5. De.Fi Shield：审查代币授权并增强钱包安全。

小结

加密市场的高波动性和技术新兴性使其易受诈骗和黑客攻击。尽管区块链分析和安全工具增强了抗风险能力，投资者仍需主动保护资产。通过保持敏感度、使用可靠工具和理性投资，用户可以在这一领域更安全地寻找机会。