西班牙执法部门联合T3 FCU冻结2640万美元加密货币，贾斯汀·孙警告区块链滥用

西班牙执法部门与区块链公司TRON、TETHER和TRM LABS合作，成功冻结了价值2640万美元的加密货币。这些资金与一个在欧洲范围内运营的洗钱网络有关。

此次行动由T3金融犯罪部门（T3 FCU）主导，该部门于2024年8月成立，旨在打击非法金融活动。TRON创始人贾斯汀·孙指出，虽然区块链的速度和无边界特性吸引了一些犯罪分子，但TRON的透明度使得洗钱变得更加困难。

T3 FCU的行动细节

根据官方新闻稿，此次调查依赖警方监控和多种调查技术，并利用虚拟资产服务提供商的“了解您的客户”（KYC）记录，成功将多个加密钱包与非法活动关联起来。西班牙国民警卫队发言人表示，该组织利用现金和加密货币为犯罪集团洗钱。

这是T3 FCU迄今为止最大的资产冻结案例。自成立以来，该部门已冻结总计1亿美元的非法资金。

TRON减少非法交易

TRON网络的安全措施显著减少了非法交易量，累计减少金额达60亿美元。尽管如此，TRON仍然是非法交易最常用的区块链之一，占整个行业犯罪活动的58%。

Tether首席执行官Paolo Ardoino表示，此次行动证明了区块链在打击非法活动中的重要作用。他呼吁全球执法机构共同拆除犯罪网络，并强调任何试图滥用Tether的犯罪分子都将被绳之以法。

Tether已与51个国家的220多家执法机构合作，冻结了2400多个地址，涉及资金总额达22亿美元。2023年11月，该公司曾冻结价值2.25亿美元的usdt，这些资金与全球范围内的“杀猪盘”骗局相关。