新泽西男子因芬太尼贩运与加密货币洗钱计划被判有罪

近日，美国新泽西州陪审团裁定威廉·潘泽拉（William Panzera）在芬太尼贩运和洗钱活动中扮演重要角色。他通过电汇和加密货币转移非法资金。

该犯罪活动持续六年，主要涉及从中国进口合成阿片类药物并在新泽西州分销。

加密货币助力毒品网络运作

1月27日，联邦陪审团裁定Panzera有罪。他与同伙从中国进口富烷基芬太尼等合成阿片类药物并出售。

为筹集和转移资金，Panzera及其团伙通过电汇和加密货币交易转移了数十万美元，最终流向海外供应商。

调查由纽瓦克国土安全调查部主导，得到FBI、IRS及美国海关等多个执法机构支持。

51岁的Panzera将于6月25日接受量刑判决，面临至少十年监禁，甚至可能因毒品贩运和洗钱阴谋被判终身监禁。

加密货币在犯罪活动中的角色

Panzera的案件凸显了加密货币在犯罪活动中的作用。尽管其尚未成为主流洗钱工具，但匿名性和跨境流通性使其受犯罪分子青睐。

近期，两名俄罗斯国民Sergey Ivanov和Timur Shakhmmetov因运营加密货币洗钱服务被起诉，协助转移近8亿美元。

此外，一对父子因使用比特币清洗毒品贩运收益分别被判处19个月和54个月监禁，累计交易约9,000枚比特币，价值约1.5亿美元。